Contrôle des changes : Bolt et consorts

[Amira93]

La fédération générale du transport relevant de l’Union générale tunisienne du travail (UGTT) a appelé ses adhérents et en particulier les chauffeurs de taxi individuels à appliquer la loi et à ne pas utiliser l’application “Bolt” pour le transport des passagers en raison des "nombreux dépassements constatés ayant impacté négativement les activités de ce secteur et les intérêts des citoyens” que ce soit par le biais de “la concurrence illicite” ou “l’atteinte aux droits des professionnels”.

[Admin]

Soupçonné de blanchiment d’argent et de fraude fiscale en Tunisie, la multinationale Bolt a publié un communiqué dans la soirée de ce mardi 25 mars 2025 dans lequel elle rejette les accusations portées à son encontre, les qualifiant d’« infondées », tout en pointant du doigt les procédures suivies, citant notamment l’absence d’implication d’un juge d’instruction dans cette affaire.

[Amira93]

Le Figaro rapporte dans son édition du  24 mars 2025

Selon le ministère (de l'Intérieur), les sociétés incriminées opèrent sans licence légale ou utilisent des "fausses autorisations" et disposent de comptes bancaires depuis lesquels elles effectuent des transferts illégaux de fonds vers l'étranger, "en violation de la réglementation en vigueur". L'enquête a abouti jusqu'à présent à la saisie d'environ 12 millions de dinars (environ 3,5 millions d'euros) sur les comptes de plusieurs sociétés gérant des applications. Ces entreprises ont été radiées du registre du commerce et leurs sièges fermés, a ajouté le communiqué.

Source : https://www.lefigaro.fr/societes/vtc-la-tunisie-suspend-les-activites-de-bolt-soupconne-de-blanchiment-d-argent-et-de-fraude-fiscale-20250324

Sur les autres aspects de l'activité de ces sociétés de transport on laissera les autres discourir mais sur l'aspect relatif à l'application de la réglementation des changes il y a de quoi être étonné quand on sait que tout transfert de devises à l'étranger est déclaré dans les 24 heures à la Banque centrale de Tunisie et que des justificatifs numériques doivent être présentés à cet effet à moins que ces sociétés n'aient transféré les devises illégalement à l'étranger  dans des valises auquel cas, les services des douanes seront interrogés. Mais toujours, il y a quelqu'un que la loi a chargé de vérifier et contrôler ces transferts et ces exportations illégales.

Où en est-on? Que fait-on ?

Démanteler les dispositifs de contrôle tout en en étant chargé par la loi et de ne laisser aucun autre s'en occuper c'est bien plus que de la haute trahison c'est laisser vider le pays de ses maigres devises dans des objectifs qu'on n'envisage pas imaginer. On attend que le Président de la République, Kaïes Saïed encore une fois, se charge lui-même du dossier parallèlement au non-respect de certaines banques des dispositions nouvelles du Code de commerce. Il ne serait pas étonnant que l'on retrouve les mêmes banques ici et là si les informations communiquées par le ministère de l'Intérieur finissent par être confirmées.

Oui, on a fini par relativiser la situation car, depuis ce communiqué, on a apprit que Bolt contestait les informations diffusés au sujet des gestionnaire des applications de transport et que celles-ci n'avaient pas été examinées par un juge à cet effet. Jusqu'à nouvel ordre donc, le dispositif de contrôle des transferts de devises et des exportations de fonds ne pourrait être lié à l'accusation de blanchiment d'argent et de transferts illégaux de capitaux, au moins jusqu'à ce que la justice soit saisie et établisse ses conclusions.