Comptes en devises Loi de finance 2025 et répression du blanchiment de capitaux
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L’encouragement du commerce parallèle et de la corruption par l’outil législatif et le mirage de l’assouplissement" aurait pu constituer un intitulé alternatif pour ce commentaire.
La loi de finances 2025, en introduisant la possibilité de l’ouverture de
millions de comptes en devises, est de nature à
permettre à des individus expérimentés et bien préparés de contourner plus facilement les mécanismes de contrôle liés à la lutte contre la corruption, le financement illicite du terrorisme et le soutien à des associations écran.
En effet, le dispositif de contrôle des changes qui aurait pu venir en appui du dispositif de lutte contre le terrorisme et la répression du blanchiment de capitaux a été lui-même marginalisé et fortement affaibli par des décennies de détricotage législatif méthodique tout en maintenant - en apparence - un cadre contraignant, oppressif et restrictif à travers les barrières et prohibitions du «
Code des changes ».
Le dispositif deviendra encore plus inefficace face à la prolifération des opérations et des intervenants permise par la mesure législative envisagée au regard de structures de contrôle obsolètes dans lesquelles peu de décideurs ont investi car, aucune valeur ajoutée ne peut en être tirée. Sur le plan pratique, les banques seront les plus exposées et devront investir réellement pour assurer le suivi de millions d'opérations au titre de la répression du blanchiment d'argent et autres usages illégaux des échanges financiers transfrontaliers.
A suivre ...
« Modifié: 26 novembre 2024, 09:51:25 pm 21:51 par Jamal »
A la fin, nous nous souviendrons non pas des mots de nos ennemis, mais des silences de nos amis.
Martin Luther King
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